EL CRIMEN FINANCIERO TRANSNACIONAL UNA BATALLA INTERMINABLE PARA EL DERECHO

PORTILLA, JUAN CARLOS

El lavado de activos y la corrupción transnacional florecieron bajo la globalización. La tecnología las estimuló. El dinero puede fluir a cualquier lugar, al instante. Las criptomonedas empeoraron esta crisis. La ONU dice que el crimen organizado puede lavar hasta USD 1.6 billones anuales. Esto plantea a los países el riesgo de sanciones y a las instituciones financieras riesgos de reputación y regulatorios. Esta crisis es global y su solución debe ser global. ¿Qué se debe hacer para ganar esta guerra? Planteamos cuatro vías para ganarla: La cooperación internacional contra esta delincuencia debe ser el centro de gravedad de la política internacional. Las leyes del secreto bancario de los paraísos fiscal deben desaparecer. La jurisdicción extraterritorial sobre la delincuencia financiera transnacional debe operar plenamente. Se debe completar la homogeneización del derecho internacional contra esta delincuencia, incluyendo la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada en los sistemas judiciales, tanto anglosajones (EE. UU. o Reino Unido) como continentales (Colombia o Suiza), al juzgar a esta delincuencia, y desarrollar la teoría de la eficiencia del derecho internacional como complemento a las teorías de cumplimiento de este.