PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL AMBITO NOTARIAL

ESPINOSA INFANTE, MIGUEL L.

En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También se incide con algún detalle en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales.