ESTRATEGIAS GLOBALES CONTRA LA CORRUPCION Y EL BLANQUEO DE ACTIVOS

RAMIREZ BARBOSA, PAULA ANDREA DIRECTORA

las técnicas de investigación, detección y prueba de la corrupción y el blanqueo de capitalesson variadas y van desde la supervisión técnica, la vigilancia física y el monitoreo de las transacciones financieras, hasta el uso de informantes o las operaciones encubiertas. este libro aborda en 4 apartados, 15 capítulos de 16 autores de 7 países distintos, reflexiones en torno ala naturaleza compleja de estosfenómenos y los diversos mecanismos que los estadosy las empresas deben implementar para poder detectarlos, abordarlos y combatirlos. el control de la transparencia de las transacciones, compliance, la cultura ética y de integridad, evita que se le dé apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades delictivas como la corrupción y el crimen organizado trasnacional. de igual forma, contribuyen a que recursos de procedencia ilegal se mezclen subrepticiamente mediante el uso de criptomonedas, paraísos fiscales y sociedades off shore, entre otros. estas temáticas y otras de especial actualidad son abordadas en la obra que el lector tiene en sus manos.