EL LAVADO DE ACTIVOS

HERNANDEZ QUINTERO, HERNANDO

contenido: primera parte. el delito de lavado de activos. capítulo primero: i. concepto y características del lavado de activos; capítulo segundo: i. regulación internacional para prevenir el lavado de activos; capítulo tercero: i. regulación administrativa para la prevención del lavado de activos en colombia; capítulo cuarto: i. evolución del tratamiento penal del lavado de activos en colombia; capítulo quinto: i. análisis dogmático del artículo 323 del código penal sobre lavado de activos. segunda parte. el delito de omisión de control. capítulo primero: i. la omisión de control: tratamiento administrativo y penal; capítulo segundo: i. el delito de omisión de control en la legislación penal colombiana; capítulo tercero: i. responsabilidad penal de los accionistas, directores y funcionarios de entidades financieras por la infracción de las obligaciones de prevención del lavado de activos desde la comisión por omisión; capítulo cuarto: i. catálogo de deberes de los accionistas, miembros de junta directiva y funcionarios del sector financiero para la prevención del lavado de activos y su responsabilidad penal por su incumplimiento; capítulo quinto: i. el delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo; capítulo sexto: i. estudio de la legislación comparada.